深度追捕行动：币安协助巴西警方成功捣毁了一个涉案金额达 3000 万美元的网络犯罪团伙

要点 币安协助巴西民警开展了一项为期 18 个月的调查，成功破获了一起与暗网相关的价值 1.64 亿雷亚尔（3000 万美元）的洗钱活动。

币安特别调查团队帮助识别可疑的加密货币活动，并将其与现实世界的犯罪分子联系起来。

此次行动的成功凸显了在保护加密货币生态系统方面加强合作的重要性。

巴西执法机构成功捣毁了一个复杂的网络犯罪团伙，该团伙涉及的洗钱金额超过 R$164 百万（约合 3000 万美元），币安在此次行动中提供了关键的调查支持。深度追捕行动由戈亚斯州民警主导，此次活动的追捕目标是一个在暗网贩卖被盗银行数据和伪造文件的团伙，该团伙利用数字资产掩盖非法资金的来源。

在为期 18 个月的调查中，币安与巴西国家网络犯罪打击警察局 (DERCC),、信号情报管理局和反洗钱技术实验室深入合作，共同追踪可疑的加密货币交易。最终，一场协同合作的行动总共逮捕了 41 人，并查封了八个城市的犯罪基础设施。

揭示暗网活动的真相 被捣毁的犯罪团伙与非法暗网市场有着千丝万缕的联系，银行凭证、克隆信用卡和伪造身份证件都在暗网进行公开交易。该团伙通过复杂的洗钱系统转移非法收益，该系统涉及匿名化技术、分散转账以及旨在掩盖资金来源的幌子账户。

币安特别调查团队在揭露和分析与该计划相关的加密货币交易中发挥了关键作用。我们的情报有助于把暗网活动与现实世界的实体联系起来，填补了链上数据与链下执法之间的信息空白。

“本案的成功离不开币安的支持，”负责此次行动的警察局长 Bárbara Buttini 表示。她的同事，警长 Vytautas Zumas 补充道：“通过与币安合作，我们的调查效率得以再创新高。”

通过负责任的行动增强信任 7 月 10 日，180 多名警察在戈亚斯州、联邦区和里约热内卢总共执行了 41 份逮捕令和 43 份搜查和扣押命令。当局成功查获了该组织使用的伪造文件、刷卡机、毒品、武器等犯罪工具。

币安认为，保护用户安全和维护加密货币生态系统的信任，意味着要积极承担起防止其被滥用的责任。“协助巴西执法机构打击数字资产的犯罪活动，我们深感自豪，”币安拉丁美洲负责人 Guilherme Nazar 表示。“此类案件提醒我们，加密货币的采用必须与稳健的合规性、用户保护和主动执法齐头并进。”

积极参与“深度追捕行动”体现了币安采取的广泛做法：主动协助当局提供实时情报和分析支持，携手合作，共同实现数字未来的目标。

结语 深度追捕行动是一个绝佳案例，它展现了私营平台与执法机构之间的高效合作，能够成功打击不法分子，捣毁非法犯罪团伙。这种实际行动是币安为提高行业安全标准所采取的广泛措施。

在过去的八年中，我们已响应超过 240,000 个执法请求，并为全球调查机构开展了 400 多次培训。通过这些措施，我们成功协助当局追回被盗资产，捣毁犯罪基础设施，并将区块链的透明性应用于司法服务。我们将继续加大合作，为用户打造一个安全的生态系统。